杭州税务稽查人员抽丝剥茧揭亿元暴力虚开案中银国企改革股票基金

傲珊 傲珊 06月28日

浙江在线6月28日讯(浙江在线通讯员 潘纪静)近年来,税务机关始终保持打击虚开骗税违法犯罪行动高压态势、重拳治恶力度不减,杭州市税务局第三稽查局认真开展各类打击虚开骗税工作,严厉打击涉案违法分子嚣张气焰,有效遏制虚开骗税违法案件,成效显著。近日在稽查人员的层层努力下,成功查处亿元暴力虚开案件。

协查函纷至沓来

2019年2月,税务机关接国家税务总局上海市税务局各稽查局共31发票协查函称上海31家公司开具给杭州某物资公司的2101份增值税专用发票均已证实为虚开,发票金额共计498419809.50元,发票税额共计80394386.77元,发票价税合计金额共计578814196.27元。针对“纷至沓来”的协查函,杭州市税务局第三稽查局高度重视,迅速成立专门检查小组对该企业展开检查。检查人员实地核查企业的注册登记地址和生产经营地址,未能找到该企业,电话联系企业相关人员始终无法接听。

大数据精准“画像”

当检查组遇到瓶颈之时,大数据“挺身而出”。检查组详细查询分析大数据得知,被查企业自2017年以来,共计领购增值税专用发票2715份,涉及受票企业20户,价税合计共计1301966054.93元。开具品名均为原煤、煤炭、焦炭等。

各部门数据共享

通过与银行的数据共享,检查组查询到该公司银行账户流水及对手信息,发现了异常情况:该公司在2018年2月,所有的资金均为当天进当天出,且均为安徽下游公司汇入资金,当天汇出相同资金至上海某贸易有限公司,上海某贸易有限公司与被查企业无正常贸易往来。2018年3月至2018年5月期间,被查企业对外开票金额合对中国人寿股票的建议计10.5亿,销项税额1.7亿。2018年8月,因连续未申报等原因,被查企业已被税源管理部门认定为非正常户。

优分析正确定性

通过对被查企业具体情况层层抽丝剥茧,税务稽查部门根据税务机关相关条款,判定该企业为走逃(失联)企业,该单位开具的1919份增新疆军工概念股龙头股票有哪些股票补仓几个点最合适税专用发票认定为虚开发票。根据《中华人民共和国发票管理办法》对该单位虚开发票的行为处以罚款并移送公安机关进行进一步查处。

目前,一些不法分子成立或购买公司,以十分简单粗暴的手段领购发票、大量开票。这样开出的发票会迅速被认定为失控发票,进而确认虚开事实,极大危害了公平守信税收营商环境。对于合法经营的企业而言,在交易过程中更需留个心眼,核对取得的增值税发票票面信息与企业信息是否一致,避免收到虚开增值税专用发票,对企业自身的经营造成影响。

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